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水房藏身在异国 一年洗白七亿多

近日,固阳县人民检察院对被告人王某某、曹某某等4人涉嫌非法经营罪的网络犯罪案件依法提起公诉。

早在2018年,被告人王某某等团伙就在菲律宾与他人合作,成立所谓的“支付公司”,共同经营。该“公司”实际为在菲律宾的赌博或诈骗等违法犯罪集团在中国境内非法所得资金进行拆分和转移,进而逃避打击,“洗白”获利,各方按资金流量比例提成获利,俗称“水房”业务。

“水房”网络犯罪的所有程序均在菲律宾境内的计算机网络终端完成,通过银行卡、第三方支付平台账号等进行分级控制,需要大量第三方支付平台账号进行相关操作。被告人王某某指挥其实际控制的深圳市公司成员开辟第三方支付网上通道。被告人曹某某按照王某某团伙的要求,将一些“空壳公司”的虚假资料提供给国内第三方支付平台,从而开通账户获得密钥,并通过电子邮箱邮寄发给在菲律宾的王某某犯罪团伙使用。菲律宾方面通过计算机远程控制非法从事资金支付结算业务的被告人曹某某按资金支付结算流量约万分之二的比例收取佣金,案发时已从中获取返利约43万元。

2019年3月13日,固阳县公安局接到家住固阳县金山镇的张某某报警,称自己在一个名为“基智通”的手机APP上赌博,被骗取16万元。固阳县公安局随即立案侦查,分别在广东省深圳市、浙江省温州市将涉案被告人抓获。同时冻结涉案资金500多万元。现经过侦查机关依法查实,从2018年12月起至2019年5月,在没有真实交易的情况下,在菲律宾境内非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙通过被告人王某某、曹某某等4人在第三方支付平台开通的多家商户账户累计进行非法资金结算7亿多元。

近年来,利用网络实施的诈骗、赌博等犯罪形式日益增多,诈骗等违法犯罪集团往往把诈骗组织及网络服务器设置在境外,通过网络对中国境内的被害人实施诈骗,并且犯罪组织高度专业化,诈骗等上游犯罪与资金转移获取等下游犯罪相互分离。

目前,案件仍在进一步审理之中。

(通讯员 杨建军)

(包头日报社全媒体记者:常静)

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